#️⃣ মানি লন্ডারিং
📌 সংবাদ · 12 টি সংবাদ
ব্যাংক হিসাব তদন্তে বিএফআইইউ সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক ডেটা চায়: কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনার পর তদন্ত শুরু
বাংলাদেশ ব্যাংক: পুঁজিবাজারে অর্থ পাচার প্রতিরোধে কঠোর নীতিমালা ও ইউনিট গঠন বাধ্যতামূলক
দুদকের অনুমোদন: সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী রুহুল হক ও ছেলে জিয়াউল হককে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং মামলায় দায়েরের নির্দেশ
বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ডলার রিজার্ভ চুরি মামলায় আদালত ৯৮তমবার পিছিয়ে দেন তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ
ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভাইকে ১৮৫০ শতাংশ জমি হেবা: ডিবি হারুনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ
৮ কোটি ১০ লাখ ডলার রিজার্ভ চুরি মামলায় সিআইডির প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ১৯ অক্টোবর নির্ধারণ
রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সাহেদ করিমের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় আদালত গ্রেপ্তার আদেশ
বাংলা কিউআর স্ক্যামে ফাঁদে পড়ছে এমএফএস গ্রাহকরা, অবৈধ ক্যাশ আউটের নতুন কৌশল উদ্ঘাটিত
দুদকের আবেদনে বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা পেলেন এনএসআইয়ের দুই কর্মকর্তা
অননুমোদিত ডিজিটাল ঋণ অ্যাপে প্রতারণার ফাঁদ: বিএফআইইউর সতর্কবার্তা
যুবলীগ নেতা শেখ ফজলে শামসসহ তিনজনের বিদেশযাত্রায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা
মোট ১৫ টি সংবাদ — পৃষ্ঠা ১ / ২