দুদকের অনুসন্ধানে আসিফ মাহমুদ ও স্ত্রীর আর্থিক লেনদেন ও বিদেশি সম্পদ নিরীক্ষণে বিএফআইইউকে চিঠি: ১১ হাজার কোটি টাকার অভিযোগের পেছনে নতুন তদন্ত

দুদকের তদন্তে আসিফ মাহমুদ ও তার স্ত্রীর আর্থিক লেনদেন ও বিদেশি সম্পদের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)কে চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি। ১৭ সেপ্টেম্বর দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং তার স্ত্রীর নামে দেশের সব ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানে থাকা চালু, সুপ্ত ও বন্ধ হিসাবের তথ্য চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক লকার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, এফডিআর, ডিপিএস ও ঋণসংক্রান্ত নথিও তদন্তের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

🔴 মূল পয়েন্ট

• 📌 দুদক ১৭ সেপ্টেম্বর বিএফআইইউকে চিঠি পাঠিয়ে আসিফ মাহমুদ ও তার স্ত্রীর দেশ-বিদেশের ব্যাংক হিসাব, সম্পদ ও বিদেশি বিনিয়োগ সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে।
• 📌 চিঠিতে পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ডে জমি কেনা, বিনিয়োগ ও অর্থপাচারের অভিযোগ নিয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে।
• 📌 ১১ হাজার কোটি টাকার অর্থপাচার অভিযোগের পেছনে তদন্তে, যার মধ্যে দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি ও সুইজারল্যান্ডে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
• 📌 ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগে ৬০ কোটি টাকা, ৩৬ জেলার ডিসি পদায়নে ২ থেকে ১০ কোটি টাকা লেনদেন ও প্রকল্পে কমিশন নেওয়ার অভিযোগও তদন্তের অংশ।
• 📌 ১৩ সেপ্টেম্বর দুদক আসিফ মাহমুদসহ তার দায়িত্বকালে নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রকল্পে অনিয়ম তদন্তের সিদ্ধান্ত নেয়।

📰 বিস্তারিত

দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক ও অনুসন্ধান কর্মকর্তা মো. জাহেদ কালামের সই করা চিঠিতে আসিফ মাহমুদ ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব, সম্পদ ও বিদেশি বিনিয়োগের তথ্য চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও, পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ডে জমি কেনা, বিনিয়োগ ও অর্থপাচারের অভিযোগ নিয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। দুদক জানতে চায়, বিদেশে শেল কোম্পানি গঠন করা হয়েছে কি না এবং কোনো আর্থিক সম্পদ বা বিনিয়োগের তথ্য পাওয়া যায় কি না।

১৩ সেপ্টেম্বর দুদক আসিফ মাহমুদসহ তার দায়িত্বকালে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে নিয়োগ, জেলা প্রশাসক পদায়ন, টেন্ডার ও বিদেশে অর্থপাচার অভিযোগের অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়। অভিযোগে পাঁচ দেশে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি এবং সুইজারল্যান্ডে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। পর্তুগালে জমি কেনার অভিযোগও করা হয়েছে।

অভিযোগের আরেকটি অংশে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগে প্রায় ৬০ কোটি টাকা, ৩৬ জেলার ডিসি পদায়নে ২ থেকে ১০ কোটি টাকা করে লেনদেন এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামসহ কয়েকটি প্রকল্পের ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে।

২ সেপ্টেম্বর দুদক আসিফ মাহমুদসহ চারজনের বিরুদ্ধে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করে। পরে তার দায়িত্বকালে মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসংক্রান্ত নথি তলব করে সংস্থাটি।

"দুদকের অনুসন্ধানে আসিফ মাহমুদ ও তার স্ত্রীর আর্থিক লেনদেন ও বিদেশি সম্পদের তথ্য জানতে বিএফআইইউকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এতে অভিযোগের পেছনে নতুন তদন্ত শুরু হয়েছে।"

📊 তথ্যের সারসংক্ষেপ

• 📍 স্থান: ঢাকা (দুদকের প্রধান কার্যালয়), অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই, সুইজারল্যান্ড, পর্তুগাল
• 👥 খবরের মুখ্য ব্যক্তি: আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, মো. জাহেদ কালাম, উপপরিচালক
• 🔢 গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা: ১১ হাজার কোটি টাকা (অর্থপাচার), ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (দুবাই), ৩ হাজার কোটি টাকা (সিঙ্গাপুর), ৬০ কোটি টাকা (সিটি করপোরেশনে নিয়োগ)